| Zarz�d Sp�ki PTS "PLAST-BOX" S.A. (Sp�ka) przekazuje tre�� uchwa� podj�tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki, kt�re odby�o si� w dniu 23 maja 2013 roku w siedzibie Sp�ki w S�upsku przy ul. Lutos�awskiego 17 A oraz informacje na temat ka�dej uchwa�y w zakresie liczby akcji, z kt�rych oddano wa�ne g�osy oraz procentowego udzia�u tych�e akcji w kapitale zak�adowym, ��czn� liczb� wa�nych g�os�w, w tym liczb� g�os�w "za", "przeciw" i "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia � 1 Na Przewodnicz�cego Zgromadzenia odbywaj�cego si� w dniu 23 maja 2013 r. wybiera si� Pana Antoniego Taraszkiewicza. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.529.228 akcji stanowi�cych 46,59% kapita�u zak�adowego oddano 20.529.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.529.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej � 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetw�rstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. na podstawie � 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odst�puje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywaj�cym si� w dniu 23.05.2013 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. Z 20.529.228 akcji stanowi�cych 46,59% kapita�u zak�adowego oddano 20.529.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.529.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2012 r. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 1 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Sp�ki za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. w tym: - bilans, - rachunek zysk�w i strat, - sprawozdanie z przep�ywu �rodk�w pieni�nych, - zestawienie zmian w kapitale w�asnym, - informacj� dodatkow�. � 2 Zatwierdza si� sprawozdanie finansowe Sp�ki za okres 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. w tym, bilans, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 144 205 458,42 z� (s�ownie: sto czterdzie�ci cztery miliony dwie�cie pi�� tysi�cy czterysta pi��dziesi�t osiem z�otych czterdzie�ci dwa grosze), rachunek wynik�w wykazuj�cy zysk netto w kwocie 3 550 889,42 z� (s�ownie: trzy miliony pi��set pi��dziesi�t tysi�cy osiemset osiemdziesi�t dziewi�� z�otych i czterdzie�ci dwa grosze), zestawienie zmian w kapitale w�asnym, wykazuj�ce wzrost kapita�u w 2012 r. o kwot� 1 867 651,43 z� (s�ownie: jeden milion osiemset sze��dziesi�t siedem tysi�cy sze��set pi��dziesi�t jeden z�otych i czterdzie�ci trzy grosze), rachunek przep�yw�w pieni�nych, wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto za rok obrotowy 2012 o kwot� 1 259 843,57 tys. z� (s�ownie: milion dwie�cie pi��dziesi�t dziewi�� tysi�cy osiemset czterdzie�ci trzy z�ote pi��dziesi�t siedem groszy) oraz informacj� dodatkow�. � 3 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za 2012 r. Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 1 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Zatwierdza si� sprawozdanie Zarz�du Sp�ki z dzia�alno�ci Sp�ki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozda� Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Sp�ki w 2012 r., z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2012 r., oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2012 r., sprawozdania finansowego za rok 2012 i wniosku Zarz�du co do podzia�u zysku za rok 2012 oraz oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012. Dzia�aj�c na podstawie art. 393 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 15 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Zatwierdza si� sprawozdania Rady Nadzorczej z: 1) oceny sytuacji Sp�ki w 2012 r., 2)dzia�alno�ci Rady Nadzorczej w 2012 r., 3) oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2012 r., sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarz�du co do podzia�u zysku za rok 2012, 4) oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2012 r. Dzia�aj�c na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci uchwala si� co nast�puje: � 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysk�w i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym, - skonsolidowane sprawozdanie z przep�ywu �rodk�w pieni�nych. - informacj� dodatkow� i obja�nienia. � 2 Zatwierdza si� skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2012 r.- 31.12.2012 r. w tym skonsolidowany bilans, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 158 871 tys. z� (s�ownie: sto pi��dziesi�t osiem milion�w osiemset siedemdziesi�t jeden tysi�cy z�otych), skonsolidowany rachunek zysk�w i strat wykazuj�cy zysk netto w kwocie 4 771 tys. z� (s�ownie: cztery miliony siedemset siedemdziesi�t jeden tysi�cy z�otych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym, wykazuj�cy zwi�kszenie kapita�u o kwot� 220 tys. z� (s�ownie: dwie�cie dwadzie�cia tysi�cy z�otych), skonsolidowany rachunek przep�yw�w pieni�nych, wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto o kwot� 1 274 tys. z� (s�ownie: jeden milion dwie�cie siedemdziesi�t cztery tysi�ce z�otych) oraz informacj� dodatkow�. � 3 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2012 r. Dzia�aj�c na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowo�ci uchwala si� co nast�puje: � 1 Zatwierdza si� sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: podzia�u zysku Sp�ki za 2012 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wyp�aty dywidendy � 1 Uwzgl�dniaj�c zbadane przez bieg�ego rewidenta sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok obrotowy 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2012 roku zysk netto w kwocie 3 550 889,42 z� (s�ownie: trzy miliony pi��set pi��dziesi�t tysi�cy osiemset osiemdziesi�t dziewi�� z�otych i czterdzie�ci dwa grosze) zosta� przeznaczony na: 1) dywidend� dla Akcjonariuszy w wysoko�ci 0,08 z� (s�ownie: osiem groszy) na jedn� akcj�, 2) kapita� rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji w�asnych w ramach prowadzonego przez Sp�k� Programu odkupu akcji w�asnych w wysoko�ci stanowi�cej pozosta�� kwot� zysku netto. � 2 Walne Zgromadzenie postanawia wyp�aci� akcjonariuszom dywidend� wed�ug nast�puj�cych zasad: 1) Dywidenda wynosi 0,08 z� (s�ownie: osiem groszy) na jedn� akcj�. 2) Dywidend� nie s� obj�te akcje w�asne Sp�ki, nabyte w ramach Programu Odkupu. 3) Dzie�, wed�ug kt�rego ustala si� list� Akcjonariuszy uprawnionych do wyp�aty dywidendy za rok obrotowy zako�czony w dniu 31 grudnia 2012 roku, ustala si� na 10 czerwca 2013 r. (dzie� dywidendy). 4) Termin wyp�aty dywidendy ustala si� na dzie� 25 czerwca 2013 r. � 3 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Zarz�du dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� absolutorium Prezesowi Zarz�du Sp�ki Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 15.158.227 akcji stanowi�cych 34,4% kapita�u zak�adowego oddano 15.158.227 wa�nych g�os�w w tym: 15.158.227 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Zarz�du dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� absolutorium Prezesowi Zarz�du Sp�ki Krzysztofowi Pi�ro z wykonania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Zarz�du dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� absolutorium cz�onkowi Zarz�du Sp�ki Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Zarz�du dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� absolutorium cz�onkowi Zarz�du Sp�ki Iwonie Zdrojewskiej z wykonania przez ni� obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Rady Nadzorczej dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki Przemys�awowi Borgosz absolutorium z wykonywania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Rady Nadzorczej dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Sp�ki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowi�zk�w w 2012r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Rady Nadzorczej dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki Przemys�awowi Klapi�skiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowi�zk�w w 2012r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Rady Nadzorczej dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Rady Nadzorczej dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki Paw�owi Wielgus absolutorium z wykonywania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Rady Nadzorczej dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� Zast�pcy Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Sp�ki Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Rady Nadzorczej dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki Robertowi Ruwi�skiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". UCHWA�A NR 20/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki Przetw�rstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzib� w S�upsku z dnia 23 maja 2013r. w sprawie: udzielenia cz�onkowi Rady Nadzorczej dzia�aj�cemu w 2012 r. absolutorium Dzia�aj�c na podstawie art. 395 � 2 pkt. 3 Kodeksu sp�ek handlowych i � 16 pkt. 3 Statutu Sp�ki uchwala si� co nast�puje: � 1 Udziela si� cz�onkowi Rady Nadzorczej Sp�ki Markowi Sepio� absolutorium z wykonywania przez niego obowi�zk�w w 2012 r. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. W g�osowaniu tajnym z 20.629.228 akcji stanowi�cych 46,82% kapita�u zak�adowego oddano 20.629.268 wa�nych g�os�w w tym: 20.629.268 g�os�w "za" 0 g�os�w "przeciw" 0 g�os�w "wstrzymuj�cych si�". | |
