BERLING S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-24

Skrócona nazwa emitenta

BERLING S.A.

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem wniosku większościowego akcjonariusza o powołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Niniejszym, Zarząd Berling S.A. uwzględniając wniosek większościowego akcjonariusza o powołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. punkt. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2012, 7. Dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2012, 8. Dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2012, 9. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, 10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2012, d) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2012, e) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2012 poszczególnym członkom Zarządu Spółki, f) przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2012, g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, h) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2012 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki, i) zmiana uchwały nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 13 czerwca 2012r. o przeznaczeniu zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011. j) powołanie Członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji 11. Wolne wnioski, 12. Zakończenie obrad. podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BERLING S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-018 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zgoda 5/8

(ulica) (numer)

(22) 727 84 97 (22) 736 28 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.berling.pl

(e-mail) (www)

522-005-97-42 010164538

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-24 Hanna Berling Prezes Zarządu