EMC - Zawarcie umowy znaczącej z CareUp B.V. – Przyrzeczonej umowy objęcia akcji serii H

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 113 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-20

Skrócona nazwa emitenta

EMC

Temat

Zawarcie umowy znaczącej z CareUp B.V. – Przyrzeczonej umowy objęcia akcji serii H

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 r. podpisał Przyrzeczoną umowę objęcia akcji serii H z CareUp B.V. ("CareUp"), obecnym Akcjonariuszem Spółki. Zważywszy, że w dniu 19 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 39/2013 w przedmiocie, między innymi, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 33.308.856,00 PLN do kwoty 48.078.096,00 PLN, w drodze emisji 3.692.310 akcji zwykłych na okaziciela serii H, po cenie emisyjnej 19,50 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowania Akcjonariuszowi w drodze subskrypcji prywatnej akcji – Strony zawarły Umowę Przyrzeczoną. O Przedwstępnej umowie objęcia akcji z CareUp – Spółka informowała raportem bieżącym nr 109/2013 publikowanym w dniu 19.12.2013. O podjętych przez NWZ uchwałach – Spółka informowała raportem bieżącym nr 111/2013 z dnia 19.12.2013. W Przyrzeczonej umowie objęcia akcji Strony ustaliły, co następuje: 1. Spółka oferuje CareUp objęcie w drodze subskrypcji prywatnej 2.743.940 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 zł każda akcja po cenie emisyjnej 19,50zł za jedną akcję ("Akcje"), a CareUp oświadcza, że wyżej wymienione Akcje po wskazanej wyżej cenie emisyjnej obejmuje. CareUp zobowiązuje się opłacić obejmowane Akcje w całości wkładem pieniężnym w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 2. Dokumenty Akcji zostaną wydane CareUp w terminie 5 dni od dnia, w którym CareUp zażąda ich wydania po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały. Wartość niniejszej umowy wynosi 53.506.830,00 PLN. Umowa nie przewiduje kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

(pełna nazwa emitenta)

EMC Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-144 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilczycka 144-148

(ulica) (numer)

071 71 17 463 071 71 17 415

(telefon) (fax)

[email protected] www.emc-sa.pl

(e-mail) (www)

894-25-14-132 933040945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-20 Piotr Gerber Prezes Zarządu