HERKULES S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 20 grudnia 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2013

Data sporządzenia: 2013-12-20

Skrócona nazwa emitenta

HERKULES S.A.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Herkules S.A. w dniu 20 grudnia 2013 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Herkules S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2013 roku. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w NWZ nie zgłosił sprzeciwu do protokołu w sprawie podejmowanych uchwał. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Herkules S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło uchwał ujętych w punkcie 6 i 7 porządku obrad tj.: 1. Uchwała nr 4/2013 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2010 roku, Uchwałą Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2012 roku ) oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały; 2. Uchwała nr 5/2013 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt.7

Załączniki

Plik Opis

ZAL_1_Podjęte uchwały.pdf Podjęte uchwały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HERKULES Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HERKULES S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-236 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Annopol 5

(ulica) (numer)

22 519 44 44 22 519 44 45

(telefon) (fax)

[email protected] www.herkules-polska.pl

(e-mail) (www)

9512032166 017433674

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-12-20 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu

2013-12-20 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu