KRUK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 77 / 2013

Data sporządzenia: 2013-11-21

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") zwołuje na dzień 18 grudnia 2013 roku na godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa, ul. Grzybowska 24, sala Polonia 1 z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej obligacji emitowanych przez KRUK S.A. 7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu KRUK S.A. 8)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ze znaczkiem 1 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 10)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 11)Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, jak również załączniki do uchwał, które mają być podjęte w ramach punktów 8 i 10 porządku obrad w postaci projektów tekstów jednolitych odpowiednio Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Plik Opis

Zał 1_RB 77_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (3).pdf Zał 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zał 2_RB 77_Projekty uchwał.pdf Zał 2 Projekty uchwał

Zał 3_RB 77_Tekst jednolity Statutu.pdf Zał 3 Tekst jednolity Statutu

Zał 4_RB 77_Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.pdf Zał 4 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-11-21 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2013-11-21 Michał Zasępa Członek Zarządu