| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 7 | / | 2013 | | | |
| 2013-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spólki ELZAB S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki pod firmą ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-813) przy ul. Kruczkowskiego 39, zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2012 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 28 czerwca 2018 roku akcji własnych Spółki. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgrmadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Elzab_Ogloszenie o zwołaniu ZWZ_ final 2013.pdf | Ogłoszenie o ZWZA Spółki ELZAB S.A. | |
| Projekty uchwał ZWZ 2013.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Spólki ELZAB S.A. | |
| ELZAB_uzasadnienie do uchwał_ZWZ.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZA | |
| ELZAB_Formularz_pełnomocnictwa ZWZ_pdf.pdf | Formularz_ pełnomocnictwo na ZWZA | |
| ELZAB_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA .pdf | Formularz_ wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki ELZAB S.A. | |
| ELZAB_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_ZWZ.pdf | Formularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na ZWZA | |
| ELZAB_Formularz_odwołanie pełnomocnictwa_.pdf | Formularz_ odwołanie pełnomocnictwa na ZWZA | |
| Sprawozdanie RN z działalności za 2012.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki ELZAB za 2012 rok | |
| Sprawozdanie RN ocena Grupy 2012.pdf | Sprawozdanie Rady Nadorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2012 rok | |
| Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 | |
| wniosek o przeznaczenie zysku 2012.pdf | Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2012 rok | |
| Ocena sytuacji Spółki i Grupy w 2012.pdf | Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2012 rok | |
