| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 13 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (41-813) przy ul. Kruczkowskiego 39, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2014 roku na godzinę 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 28 czerwca 2018 roku akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. oraz ustalenia tekstu jednolitego tej uchwały. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2013 roku. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Elzab_Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ELZAB | |
| Projekt uchwał ZWZ 30.06.2014.pdf | Projekt uchwał ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_uzasadnienie do uchwał_v.1_WW.pdf | Uzasadnienie do uchwał ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obra....pdf | Wniosek o umieszczenie określinych spraw ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WW.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_Formularz_pełnomocnictwo_v.1_WW_aj.pdf | Formularz pełnomocnictwo ZWZ ELZAB | |
| ELZAB_Formularz_odwołanie pełnomocnictwa_.pdf | Formularz odwołanie pełnomocnictwa ZWZ ELZAB | |
| sprawozdanie z działalności RN za 2013.pdf | Sprawozdanie z działalności RN za rok 2013 ZWZ ELZAB | |
| sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdaniaz działalności spólki oraz sprawozdania finansowego za 2013.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2013 ZWZ ELZAB | |
| sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy oraz sprawozdania finansowego Grupy za 2013.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2013 ZWZ ELZAB | |
| ocena RN sytuacji spółki i grupy za 2013.pdf | Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej za 2013 ZWZ ELZAB | |
| wniosek o przeznaczenie zysku za 2013.pdf | Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2013 ZWZ ELZAB | |
