KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2016
Data sporządzenia:2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 22.06.2016 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 22 czerwca 2016 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015; 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015; 8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, e) pokrycia straty za 2015 rok; 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku; 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółka zależną Hotel 1 GKI Sp. z o.o.; 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
PlikOpis
2016.05.25.GKI.RB.załącznik - ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdfPełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2016.05.25.GKI.RB.załącznik - projekty uchwał.pdfProjekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fordońska40
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
[email protected]www.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-25 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2016-05-25 Piotr Fortuna Członek Zarządu