| Zarz�d sp�ki pod Magna Polonia Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie ("Sp�ka") dzia�aj�c na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe oraz � 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z p�n. zm.) (Rozporz�dzenie), przekazuje do publicznej wiadomo�ci tre�� uchwa� powzi�tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki (NWZ) w dniu 26 listopada 2013 r. UCHWA�A numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki pod firm�: Magna Polonia Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyboru przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia Dzia�aj�c na podstawie art. 409 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz � 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadze� Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co nast�puje: � 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Springera. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Po przeprowadzeniu g�osowania stwierdzono, �e w g�osowaniu tajnym nad uchwa��, oddano wa�ne g�osy z 69.749.904 akcji, stanowi�cych 50,10 % kapita�u zak�adowego, w tym g�os�w wa�nych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 g�os�w oddano "za", g�os�w "przeciw" nie oddano, g�os�w "wstrzymuj�cych si�" nie oddano, wobec czego uchwa�a powy�sza zosta�a powzi�ta. UCHWA�A numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki pod firm�: Magna Polonia Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Sp�ka") postanawia co nast�puje: � 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki przyjmuje w dniu 26 listopada 2013 roku porz�dek obrad w brzmieniu nast�puj�cym: 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wyb�r Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�, 4) wyb�r Komisji Skrutacyjnej, 5) przyj�cie porz�dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6) podj�cie uchwa� w sprawie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej Sp�ki, 7) podj�cie uchwa�y w sprawie wyra�enia zgody na nabycie nieruchomo�ci przez Sp�k�, 8) Wolne wnioski. 9) Zamkni�cie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Przewodnicz�cy stwierdzi�, �e w g�osowaniu nad uchwa�� oddano wa�ne g�osy z 69.749.904 akcji, stanowi�cych 50,10 % kapita�u zak�adowego, w tym g�os�w wa�nych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 g�os�w oddano "za", g�os�w "przeciw" nie oddano, g�os�w "wstrzymuj�cych si�" nie oddano, wobec czego uchwa�a powy�sza zosta�a powzi�ta. UCHWA�A numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki pod firm�: Magna Polonia Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej �1 W zwi�zku z niewielk� liczb� akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odst�pi� od wyboru Komisji Skrutacyjnej. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Przewodnicz�cy stwierdzi�, �e w g�osowaniu nad uchwa�� oddano wa�ne g�osy z 69.749.904 akcji, stanowi�cych 50,10 % kapita�u zak�adowego, w tym g�os�w wa�nych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 g�os�w oddano "za", g�os�w "przeciw" nie oddano, g�os�w "wstrzymuj�cych si�" nie oddano, wobec czego uchwa�a powy�sza zosta�a powzi�ta. UCHWA�A numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki pod firm�: Magna Polonia Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w sk�adzie Rady Nadzorczej Dzia�aj�c na podstawie art. 385 � 1 kodeksu sp�ek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Sp�ka"), postanawia, co nast�puje: � 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki powo�uje Miros�awa Skryckiego do sk�adu Rady Nadzorczej Sp�ki powierzaj�c mu funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Sp�ki. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. Przewodnicz�cy stwierdzi�, �e w g�osowaniu tajnym nad uchwa��, oddano wa�ne g�osy z 69.749.904 akcji, stanowi�cych 50,10 % kapita�u zak�adowego, w tym g�os�w wa�nych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 g�os�w oddano "za", g�os�w "przeciw" nie oddano, g�os�w "wstrzymuj�cych si�" nie oddano, wobec czego uchwa�a powy�sza zosta�a powzi�ta. UCHWA�A numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sp�ki pod firm�: Magna Polonia Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyra�enia zgody na nabycie nieruchomo�ci przez Sp�k� Dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu sp�ek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Sp�ka"), postanawia, co nast�puje: � 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki wyra�a zgod� na nabycie przez Sp�k� nieruchomo�ci: - lokalowej po�o�onej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 (cztery) lokal nr 96 (dziewi��dziesi�t sze��), dla kt�rej S�d Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydzia� Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� KW Nr WA4M/00432220/0 (WAczteryM przez zero zero cztery trzy dwa dwa dwa zero) oraz - dw�ch miejsc postojowych w lokalu niemieszkalnym – gara�u, usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej 4 w Warszawie, za ��czn� cen� nie wy�sz� ni� 1.900.000,00 z� (jeden milion dziewi��set tysi�cy z�otych) brutto. � 2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z chwil� podj�cia. Przewodnicz�cy stwierdzi�, �e w g�osowaniu nad uchwa��, oddano wa�ne g�osy z 69.749.904 akcji, stanowi�cych 50,10 % kapita�u zak�adowego, w tym g�os�w wa�nych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 g�os�w oddano "za", g�os�w "przeciw" nie oddano, g�os�w "wstrzymuj�cych si�" nie oddano, wobec czego uchwa�a powy�sza zosta�a powzi�ta. | |
