| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 139 | / | 2013 | | | |
| 2013-12-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MAKRUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.12.2013 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 30 grudnia 2013 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu m.in.: 1) podjęto uchwałę w sprawie połączenia MAKRUM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką IMMOBILE Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) 2) podjęto uchwałę o zmianie Statutu między innymi poprzez: a. zmianę firmy Spółki (art. 1) na Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna, b. rozszerzenie przedmiotu działalności – art. 7 ust. 1, c. upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego - art. 11 ust. 1, d. zmianę uprawnień Rady Nadzorczej – art. 22 ust.2 pkt 6, 3) podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia skupu akcji własnych do dnia 31.12.2014r., 4) podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli, 5) odstąpiono od podjęcia uchwały dot. wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6) odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na brak wniosku w tych sprawach, 7) podjęto uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu, 8) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uchwały podjęte przez NWZA_30 12 2013.pdf | uchwały podjęte przez NWZA MAKRUM S.A. – 30.12.2013 | |
| Wyniki głosowania NWZA 30 12 2013.pdf | wyniki głosowania NWZA MAKRUM S.A. – 30.12.2013 | |
