| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 139 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-12-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte na NWZA w dniu 30.12.2013 r., tekst jednolity Statutu, wyniki głosowania | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbyte w dniu 30 grudnia 2013 r. podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że na tym Walnym Zgromadzeniu m.in.: 1) podjęto uchwałę w sprawie połączenia MAKRUM S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką IMMOBILE Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) 2) podjęto uchwałę o zmianie Statutu między innymi poprzez: a. zmianę firmy Spółki (art. 1) na Grupa Kapitałowa IMMOBILE Spółka Akcyjna, b. rozszerzenie przedmiotu działalności – art. 7 ust. 1, c. upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego - art. 11 ust. 1, d. zmianę uprawnień Rady Nadzorczej – art. 22 ust.2 pkt 6, 3) podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia skupu akcji własnych do dnia 31.12.2014r., 4) podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz z prawem użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawem własności budynków i budowli, 5) odstąpiono od podjęcia uchwały dot. wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6) odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na brak wniosku w tych sprawach, 7) podjęto uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu, 8) nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do podjętych uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwały podjęte przez NWZA_30 12 2013.pdf | uchwały podjęte przez NWZA MAKRUM S.A. – 30.12.2013 | ||||||||||
| Wyniki głosowania NWZA 30 12 2013.pdf | wyniki głosowania NWZA MAKRUM S.A. – 30.12.2013 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MAKRUM S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 85-719 | Bydgoszcz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Fordońska | 40 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 561 23 30 | 052 321 00 78 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.makrum.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5540309005 | 090549380 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-12-30 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2013-12-30 | Piotr Fortuna | Prokurent | |||
