KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2013
Data sporządzenia:2013-05-29
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000373032, kapitał zakładowy wynoszący 3.856.041,00 zł pokryty w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") na dzień 25 czerwca 2013 r., na godz. 11.30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał na ZWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika na ZWZ. Proponowane zmiany Statutu Spółki. Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu: a) w § 8 ust.1 Statutu Spółki dodaje się pkt 52 o treści: 52) badania naukowe oraz prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z) b) dotychczasowy § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści: 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (jeden milion osiemset tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Statutu przewidującego niniejszy kapitał docelowy; otrzymuje nową następującą treść: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 800 000 złotych (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 15 lipca 2016 r. c) dotychczasowy § 15 Statutu Spółki o treści: 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków w tym Prezesa i Wiceprezesów wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Członkowie, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie. 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpó¼niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 4. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. otrzymuje nową następującą treść: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków i stanowi organ wykonawczy Spółki w osobach Prezesa i Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. Członkowie Zarządu, po zakończeniu kadencji mogą być wybierani ponownie. 2. Członkowie Zarządu oraz Prezes Zarządu powołani do składu Zarządu po dniu 1 stycznia 2016 roku, wybierani będą na wspólną czteroletnią kadencję. 3. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza. 4. Prezesa Zarządu i Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej ½ członków Rady Nadzorczej danej kadencji. 5. Mandat Prezesa i Członka Zarządu wygasa najpó¼niej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz podejmując decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych organów. 7. Odwołanie Prezesa i Członków Zarządu odbywa się w analogicznym trybie jak w przypadku ich wyboru. 8. Na Prezesa Zarządu i Członków Zarządu mogą być wybierane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. 9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 10. Zarząd kieruje działalnością Spółki zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki oraz regulaminami organów Spółki. 11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. d) dotychczasowy § 16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki o treści: 3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 4. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie. otrzymują nową następującą treść: 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego, - prezes samodzielnie, lub - dwóch prokurentów łącznie. b) w przypadku Zarządu wieloosobowego: i. prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu lub ii. dwóch członków zarządu łącznie lub iii. członek zarządu łącznie z prokurentem lub iv. dwóch prokurentów łącznie. 4. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu. e) w § 23 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt 16 o treści: 16) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
Załączniki
PlikOpis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA Spółki NA DZIEÑ 25 06 2013r-1.pdf
PEŁNOMOCNICTWO ZWZA 25.06.13.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ-ZWZA 25.06.13.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji-1.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-029LUBLIN
(kod pocztowy)(miejscowość)
UNIWERSYTECKA10
(ulica)(numer)
+48 (81) 533 82 21 (do 25)+48 (81) 533 80 60
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
712-25-91-951431249645
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-29Waldemar Sierocki Prezes Zarządu