| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-11-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELZAB | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki pod firmą "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-813) przy ul. Kruczkowskiego 39, zwołuje na dzień 27 grudnia 2013 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 28 czerwca 2018 roku akcji własnych Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały. 6.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki. 10.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Elzab_Ogloszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał 1_7.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| ELZAB_uzasadnienie do uchwał.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał NWZ | ||||||||||
| ELZAB_Formularz_pełnomocnictwo.pdf | Formularz pełnomocnictwo NWZ | ||||||||||
| ELZAB_Formularz_odwołanie pełnomocnictwa.pdf | Formularz odwołanie pełnomocnictwa NWZ | ||||||||||
| ELZAB_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | Formularz_wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZ | ||||||||||
| ELZAB_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | Formularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY URZĄDZEÑ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ELZAB | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 41-813 | Zabrze | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Kruczkowskiego | 39 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (032) 272 20 21 | 272 25 83 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.elzab.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6480000255 | 270036336 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-27 | Krzysztof Urbanowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-27 | Jerzy Popławski | Wiceprezes Zarządu | |||
