| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SITE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 24 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków. 6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 12. Zamknięcie obrad. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie_ZWZA_2012_Site_SA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Site S.A. na dzień 24.06.2013 | ||||||||||
| projekty_uchwał_ZWZA_2012_Site_SA.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Site S.A. na dzień 24.06.2013 | ||||||||||
| formularz_pełnomocnictwa_ZWZA_2012_Site_SA.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZA Site S.A. na dzień 24.06.2013 | ||||||||||
| liczba_akcji_ZWZA_2012_Site_SA.pdf | Liczba akcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SITE SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SITE S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 10-416 | Olsztyn | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Towarowa | 1 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (89) 532 06 06 | (89) 532 06 06 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.site.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 113-270-22-54 | 141248883 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-29 | Dawid Skrzypczak | Prezes Zarządu | Dawid Skrzypczak | ||
