| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2014 | | | |
| 2014-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ATMGRUPA | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 maja 2014 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("ksh") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 26.05.2014 r. o godzinie 13.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. 10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected]. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB_2014_06 Zwołanie ZWZA 2014.pdf | Zwołanie ZWZA 2014 | |
| RB_2014_06 Projekty uchwał ZWZA 2014.pdf | Projekty uchwał na ZWZA 2014 | |
| RB_2014_06 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji ZWZA 2014.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA 2014 | |
| RB_2014_06 Sprawozdanie z prac RN w 2013.pdf | Sprawozdanie z prac RN w 2013 r. | |
| RB_2014_06 Ocena działalności Spółki za 2013.pdf | Zwięzła ocena działalności spółki za 2013 r. | |
