| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 12 | / | 2014 | | | |
| 2014-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BGŻ SA | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") przekazuje do wiadomości publicznej informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2014 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. W załączeniu Zarząd Banku przekazuje "Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia", dokonane zgodnie z art. 402(1) KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Zarząd Banku ponadto przekazuje: "Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2013 r." oraz sprawozdania Rady Nadzorczej: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu Banku co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej w Banku. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2013 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskich. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE ZWZ 2014.pdf | Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty Uchwał ZWZ 2014.pdf | Projekty uchwał | |
| Zysk netto za 2013 - uzasadnienie podziału.pdf | Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2013 r. | |
| Sprawozdanie RN - BGŻ 2013.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej Banku | |
| Sprawozdanie RN - Grupa 2013.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2013 roku | |
| ANNOUNCEMENT OGM 2014.pdf | Announcement of the Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna of the convention of the Ordinary General Meeting | |
| Draft Resolutions OGM 2014.pdf | Draft resolutions | |
| Net profit for 2013 - distribution grounds.pdf | Grounds for proposed distribution of net profit 2013 | |
| Report of SB - BGŻ 2013.pdf | Report of the Supervisory Board on results of the assessment of the financial statements of BGŻ S.A. and the activity report of the Management Board of the Bank for the year ended 31 December 2013, and the recommendation of the Bank's Management Board on the allocation of profit for the year ended 31 December 2013 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system at the Bank | |
| Report of SB - Group 2013.pdf | Report of the Supervisory Board on the apprisal report of consolidated financial statements of BGŻ S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2013 and report on the activity of BGŻ S.A. Capital Group in 2013 | |
