| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| K2 INTERNET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA na dzień 26 czerwca 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd K2 Internet SA (dalej "Spółka", "Emitent"), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro ("Walne Zgromadzenie") , z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: a)jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A.za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. b)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. c)sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r. d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. e)sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 7.Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. 8.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. 9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w 2012 r. 10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. 11.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 12.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. 14.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 15.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu K2 Internet S.A., w tym podjęcie uchwały zmieniającej Statut, która przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. do ustalania jednolitego tekstu Statutu Spółki. 19.Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał z uzasadnieniem oraz z załącznikami znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik_do_RB_11.2013-Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_na_dzień_26.06.2013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 26.06.2013 r. | ||||||||||
| Załącznik_do_RB_11.2013-Projekty_uchwał_wraz_z_załącznikami_na_ZWZ_K2_Internet_SA_w_dniu_26.06.2013.pdf | Projekty uchwał wraz z załącznikami na ZWZ w dniu 26.06.2013 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| K2 INTERNET S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-672 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5 | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| + 48 22 448 70 00 | + 48 22 448 71 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.k2.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 951-19-83-801 | 016378720 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-29 | Janusz Żebrowski | Prezes Zarządu | Janusz Żebrowski | ||
| 2013-05-29 | Tomasz Tomczyk | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Tomczyk | ||
