EUROTEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-30

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., a także art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c), j) oraz o) Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013. 11. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Eurotel Spółka Akcyjna. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis

Informacja o zwołaniu WZA 26 6 2014 r.pdf Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika

formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika na WZA

Projekty uchwał na WZA Eurotel S. A. 26 6 2014.pdf Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem

Liczba akcji Eurotel S.A w dniu ogłoszenia WZA.pdf Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

58 5203819 - 20 58 5203819 w 202

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-30 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2014-05-30 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu