| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2014 | | | |
| 2014-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., a także art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c), j) oraz o) Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013. 11. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. 14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Eurotel Spółka Akcyjna. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja o zwołaniu WZA 26 6 2014 r.pdf | Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika | |
| formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika na WZA | |
| Projekty uchwał na WZA Eurotel S. A. 26 6 2014.pdf | Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem | |
| Liczba akcji Eurotel S.A w dniu ogłoszenia WZA.pdf | Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA | |
