KRUK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-31

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 3 Statutu, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 roku na godz. 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, ul. B. Prusa 2, w Sali London., z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6)Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 7)Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012. 8)Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2012 r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2012 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2012 r. 9)Podjęcie uchwał: a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki KRUK S.A. w roku obrotowym 2012, b)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy 2012, c)w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 10)Podjęcie uchwał: a)w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2012, b)w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2012. 11)Podjęcie uchwał: a)w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, b)w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 12)Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 13)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki. 14)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu. 16)Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Załączniki

Plik Opis

31 05 2013 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KRUK S.A.

Projekty uchwał na ZWZ.pdf Projekty uchwał na ZWZA KRUK S.A.

Załacznik do projektu Uchwały_Regulamin Rady Nadzorczej KRUK_27 06 2013.pdf Załącznik do projektu uchwały_Regualmin RN KRUK S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-31 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2013-05-31 Iwona Słomska Członek Zarządu