ELZAB - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-01

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2016 roku. 12. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonaruszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Elzab Ogloszenie o zwołaniu ZWZA za 2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30_06_2017

projekty uchwał.pdf Projekt uchwał ZWZ 30_06_2017

ELZAB uzasadnienie do uchwał za 2016.pdf Uzasadnienie uchwał ZWZ 30_06_2017

ELZAB Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA_.pdf Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ 30_06_2017

ELZAB Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf Wniosek_ zgłoszenie projektów uchwał ZWZ_30_06_2017

ELZAB Formularz pełnomocnictwo_ udzielenie.pdf Pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_ 30_06_2017

ELZAB Formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf Odwołanie pełnonocnictwa ZWZ_30_06_2017

ELZAB Formularz Wniosek o zwołanie NWZA_.pdf Wniosek o zwołanie NWZA

Przeznaczenie zysku 2016.pdf Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2016

ocena sytuacji spółki i grupy kapitałowej za rok 2016.pdf Ocena RN sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zał.1.pdf Sprawozdanie z działalności RN w 2016 roku zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu

sprawozdanie Rady Nadzorczej zał 2.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalnosci Spółki ELZAB i sprawozdania finansowego Spółki ELZAB za rok 2016 oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczeia zysku za rok 2016

sprawozdanie Rady Nadzorczej grupa zał 3.pdf Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalnosci Grupy kapitałowej ELZAB i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej ELZAB za rok 2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego 39

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-01 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2017-06-01 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu