POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-06

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r. w związku z żądaniem przez akcjonariusza umieszczenia sprawy w porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent, Spółka), w związku z otrzymaniem od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Akcjonariusza Spółki reprezentującego udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wnioskiem Akcjonariusza: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 5) Przyjęcie porządku obrad 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz oceny sytuacji Spółki 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016 d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r. e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 r. f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 10) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Załączniki do niniejszego raportu: 1. Wniosek Akcjonariusza wraz z projektami uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZ.pdf

Projekty uchwał ZWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Armii Krajowej 41

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgo-sa.com.pl

(e-mail) (www)

7712374309 590722383

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-06 Dariusz Ginalski Prezes Zarządu