| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-11-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 listopada 2014 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 5 listopada 2014 roku Spółka otrzymała wniosek od akcjonariusza Pana Waldemara Sierockiego na podstawie art. 401 § 1 KSH o umieszczeniu w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 listopada 2014 roku (dalej: "NWZ") dwóch dodatkowych punktów, dotyczących podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz nowego zmian w składzie Rady Nadzorczej. Złożony przez akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały NWZ w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerzył porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 listopada 2014 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Uniwersyteckiej 10. Poniżej Spółka zamieszcza rozszerzony porządek obrad, na żądanie akcjonariusza dodano punkty 6 c) i 6 d): 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zmian Statutu, b) zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu, c) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, d) zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, W załączeniu Spółka przekazuje treść projektów uchwał na NWZ zwołane na dzień 27.11.2014 r. uzupełnione o uchwały Nr 6/2014 i 7/2014 zgodnie z żądaniem akcjonariusza Spółki, wraz z uzupełnionym formularzem pełnomocnictwa. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ 27 11 14 (rozszerzony porządek obrad).pdf | |||||||||||
| Pełnomocnictwo_BIOMED 27 11 2014 (rozszerzony porządek obrad)-1.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-06 | Waldemar Sierocki | Prezes Zarządu | |||
