PGNIG - Zmiana statutu PGNiG SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 146 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-05

Skrócona nazwa emitenta

PGNIG

Temat

Zmiana statutu PGNiG SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 5 września 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") uchwałą nr 2/IX/2013 dokonało zmian Statutu Spółki. Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy. 1. w § 6 punkt 72 otrzymuje brzmienie: "72) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych," Dotychczasowe brzmienie: 72) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 2. w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie : "1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem dotychczasowej kadencji wskazując terminy, w których powinny się one odbyć." Dotychczasowe brzmienie: "1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. 3. w § 64 uchyla się ustęp 3. Dotychczasowe brzmienie: "3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.). 4. w § 67 punkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.". Dotychczasowe brzmienie: "2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. W § 66 ust. 3 pkt. 4 oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw w nawiasie otrzymuje treść: "(Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)" .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

(pełna nazwa emitenta)

PGNIG Paliwowy (pal)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-224 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Marcina Kasprzaka 25

(ulica) (numer)

022 5835000 022 5835856

(telefon) (fax)

[email protected] www.pgnig.pl

(e-mail) (www)

5250008028 012216736

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-05 Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu

2013-09-05 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu