| Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. W dniu 17.12.2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli : - Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów i 66,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.12.2014 r. - Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 3 390 835 akcji i głosów, tj. 33,01% ogólnej liczby głosów i 33,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.12.2014 r. II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia. Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586 Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0 Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy Na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeniesienia kwoty 45.645.000,09 złotych stanowiącej kwotę niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz pierwszego kwartału roku 2014 spółki Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o., która została połączona ze Spółką w dniu 31 marca 2014 roku, na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586 Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0 Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Żywiec Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych Spółki Na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Spółki analiz poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki poprzez: 1)przeniesienie kwoty 63.501.495,48 złotych z pozycji "Pozostały kapitał zapasowy" na pozycję "Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej"; 2)przeniesienie kwoty 19.281.573,60 złotych z pozycji "Pozostały kapitał zapasowy" na pozycję "Pozostałe kapitały rezerwowe/kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 586, tj. 98,17% kapitału zakładowego. Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 586 Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0 | |
