E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 65 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-16

Skrócona nazwa emitenta

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.

Temat

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", Emitent", "e-Kancelaria") informuje, iż w dniu 15 grudnia 2014 r., na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odwołani zostali: Pan Zdzisław Simon i Pan Grzegorz Wojtylak, którzy dotychczas w przedsiębiorstwie Emitenta pełnili funkcje członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie, 15 grudnia 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Roberta Kosterę i Pana Leszka Rejniaka, powierzając im funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki. Pan Robert Kostera posiada tytuł MBA – Thames Valley University w Londynie. Absolwent The Polish Open University – Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie, specjalizacja – zarządzanie strategiczne. W latach 1995-2004 zawodowo związany z bankowością, gdzie m.in. zajmował się zagadnieniami z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Następnie związał się z branżą FMCG. Pan Robert Kostera aktualnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Leonidas Capital S.A., Prezes Zarządu T&T Consulting Sp. z o.o., Prezes Zarządu Ex-Debt Partners S.A., członek Rady Nadzorczej Leo Venture Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej Unitax Service Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej Wiarygodna Firma Sp. z o.o. – działalności tych spółek nie są konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta. Pan Robert Kostera nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej dla e-Kancelarii ani jako wspólnik, ani jako członek organu; nie uczestniczy również w żadnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Kostera nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Leszek Rejniak został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej jako przedstawiciel inwestorów indywidualnych oraz obligatariuszy e-Kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. Pan Leszek Rejniak jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Znacząca część jego kariery zawodowej jest związana z branżą wydobycia i przetwórstwa surowców ilastych. W latach 2000-2010 obejmował funkcję Członka Rady Nadzorczej Jaro S.A. (od sierpnia 2000 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej). W latach 2004-2008 – Członek Rady Nadzorczej Energoaparatura S.A. (od stycznia 2005 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej). Natomiast w latach 2007-2009 – Prezes Zarządu Fabryki Porcelany "Wałbrzych" S.A. Aktualnie Pan Leszek Rejniak pełni następujące funkcje: od pa¼dziernika 1999 r. Prezes Zarządu Quantum 5 Sp. z o.o., od czerwca 2010 r. członek Zarządu i Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju w Jaro S.A., od maja 2000 r. kierownik Działu Handlowego Jaromech Sp. z o.o. – działalności tych spółek nie są konkurencyjne w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta. Pan Leszek Rejniak nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej dla e-Kancelarii ani jako wspólnik, ani jako członek organu; nie uczestniczy również w żadnej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Leszek Rejniak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-265 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gen. Józefa Bema 2

(ulica) (numer)

+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

898-20-13-160 932894510

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-16 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu