KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2013

Data sporządzenia: 2013-09-23

Skrócona nazwa emitenta

KGHM POLSKA MIED¬ SA

Temat

Uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

Zarząd KGHM Polska Mied¼ S.A., informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. KGHM Polska Mied¼ S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.("PGE"), TAURON Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A., w wyniku prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej (porozumienie z dnia 25 czerwca 2013 r.), parafowały Umowę wspólników ("Umowa Wspólników"). W ten sposób strony zgodnie oświadczyły, że parafowany dokument stanowi projekt przyszłej Umowy Wspólników, która zostanie podpisana po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych każdej ze stron. Umowa Wspólników zobowiąże jej strony do zawarcia Umowy nabycia udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej ("Umowa Nabycia Udziałów"). Zgodnie z zapisami Umowy Wspólników, PGE sprzeda na rzecz pozostałych stron Umowy Wspólników pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o. w następstwie czego PGE będzie posiadała 70% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o. Udziały zostaną nabyte w następujący sposób: - KGHM Polska Mied¼ S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o., - TAURON Polska Energia S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o., - ENEA S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 sp. z o.o. Umowa Wspólników zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w zakresie projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce. PGE i każdy z partnerów biznesowych będzie zobowiązany do zawarcia Umowy Nabycia Udziałów po spełnieniu się dwóch warunków zawieszających: - uzyskania decyzji w sprawie bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji; - przyjęcia w tym roku przez Radę Ministrów w drodze uchwały Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z pó¼n. zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KGHM POLSKA MIED¬ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KGHM POLSKA MIED¬ SA Surowcowy (sur)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-301 Lubin

(kod pocztowy) (miejscowość)

M. Skłodowskiej-Curie 48

(ulica) (numer)

076 7478200 076 7478500

(telefon) (fax)

[email protected] www.kghm.pl

(e-mail) (www)

6920000013 390021764

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-09-23 Jacek Kardela Wiceprezes Zarządu

2013-09-23 Marcin Chmielewski Wiceprezes Zarządu