| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2015 | | | |
| 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| OT LOGISTICS | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 24 kwietnia 2015 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F, 00-538 Warszawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2014 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. 12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia OT Logistics S.A. ze spółką Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostanie przekazane osobnym raportem bieżacym. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OT Logistics S.A._Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZ | |
| OT Logistics S.A._Załącznik nr 1_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| Plan połączenia.pdf | Plan połaczenia | |
| Zał nr 1_Projekt uchwały WZ OTL S.A. w sprawie połączenia z OLL Sp. z o.o..pdf | Zał nr 1 do planu połączenia | |
| Zał nr 2_Projekt uchwały ZW OLL Sp. z o.o. w sprawie połączenia z OTL S.A..pdf | Zał nr 2 do planu połączenia | |
| Zał nr 3_Wycena OLL Sp. z o.o. na 28.02.2015.pdf | Zał nr 3 do planu połączenia | |
| Zał nr 4_OLL Sp. z o.o. oświadczenie o stanie księgowym.pdf | Zał nr 4 do planu połączenia | |
