| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2016 | | | |
| 2016-04-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotów 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2015 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30_06_2016 | |
| Projekt Uchwał.pdf | Projekt uchwał ZWZ_30_06_2016 | |
| ELZAB_uzasadnienie do uchwał.pdf | Uzasadnienie do uchwał ZWZ 30_06_2016 | |
| ELZAB_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ_30_06_2016 | |
| ELZAB_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał ZWZ_30_06_2016 | |
| ELZAB_Formularz_pełnomocnictwo.pdf | Formularz_ pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_30_06_2016 | |
| ELZAB_Formularz_odwołanie pełnomocnictwa_.pdf | Formularz_odwołanie pełnomonictwa ZWZ_30_06_2016 | |
| Ocena sytuacji Spółki ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2015.pdf | Ocena RN sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2015_ZWZ 30_06_2016 | |
| zał.1 sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie z działalności RN w 2015 zawierające sprawozdanie Komitetu audytu | |
| zał.2 sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2015 | |
| zał.3 sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki ELZAB za rok 2015 oraz wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2015 | |
| zysk 2015.pdf | Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2015 | |
