| Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 26 listopada 2014 r. Uchwała Nr 1 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Grzegorza Golec. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta. Uchwała Nr 2 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.654.106 akcji, co stanowi 30,59% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.654.106 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.654.106 głosów, głosów przeciw nie było, spośród uczestniczących w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 3 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.741.797 akcji, co stanowi 32,21% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.741.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.741.797 głosów, głosów przeciw nie było, spośród uczestniczących w głosowaniu nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 4 z dnia 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: I. §22 ust.1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą". otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą". II. §22 ust.4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu." otrzymuje brzmienie: "4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jeden) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.". III. §25 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." otrzymuje brzmienie: "Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie." W głosowaniu brało udział 1.814.797 akcji, co stanowi 33,56% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 1.814.797 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.814.797 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałą w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. | |
