| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 115 | / | 2014 | | | |
| 2014-09-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 29.09.2014 r., projekty uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 29 września 2014 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013; b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku; c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013; d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku ; e) przeznaczenia zysku w spółce przejętej Immobile Sp. z o.o. za rok obrotowy 2013; f) pokrycia straty w spółce przejętej Immobile Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.03.2014 roku; g) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Immobile Sp. z o.o; h) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Immobile Sp. z o.o; i) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Magdzińskiego i Pl. Kościeleckich w Bydgoszczy. j) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Modrzewiowej w Bydgoszczy. k) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości należącej do Spółki przy ul. Łąkowej 23-25 w Łodzi. 7. Proponowane zmiany w składzie Rady Nadzorczej 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf | Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia | |
| załącznik nr 2 Projekty uchwał NWZA.pdf | Projekty uchwał wynikające z porządku obrad oraz ich uzasadnienie | |
