KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr66/2014
Data sporządzenia: 2014-10-01
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 1 pa¼dziernika 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 1 pa¼dziernika 2014 r. Uchwała Nr 1 z dnia 1 pa¼dziernika 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Wojciecha Filipczyk do Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 2 z dnia 1 pa¼dziernika 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Karola Jana Tatarę do Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Uchwała Nr 3 z dnia 1 pa¼dziernika 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Pawła Adama Gilarskiego do Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym brało udział 1.794.415 akcji, co stanowi 33,18% kapitału zakładowego Spółki, oddano 1.794.415 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.721.415 głosów, głosów przeciw nie było, 73.000 głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
prof. Michała Bobrzyńskiego14
(ulica)(numer)
12-376-83-0512-376-84-03
(telefon)(fax)
inwestor@miraculum.plwww.miraculum.pl
(e-mail)(www)
726 23 92 016472905994
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-01Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2014-10-01Grzegorz GolecCzłonek Zarządu