SARE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-21

Skrócona nazwa emitenta

SARE S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki SARE z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Tomasza Pruszczyńskiego (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki wniosek o zmianę i uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 maja 2016 r o punkt obejmujący: 1. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz nie dołączył do wniosku projektu uchwały natomiast zamieścił stosowne uzasadnienie wnioskowanej zmiany: "Biorąc pod uwagę wielkość spółki, poziom odpowiedzialności członków organu nadzoru oraz generowane przychody przez spółkę, należy urealnić poziom wynagrodzeń do poziomu, który z jednej strony będzie adekwatny do poziomu odpowiedzialności a z drugiej nie będzie miał zbytnio obciążającego charakteru dla wyników finansowych spółki." W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 §2 KSH, po uwzględnieniu zmian wnioskowanych akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SARE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SARE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-200 Rybnik

(kod pocztowy) (miejscowość)

Raciborska 35A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.saresa.pl

(e-mail) (www)

642-28-84-378 240018741

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-21 Tomasz Pruszczyński Prezes Zarządu