ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-16

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 13 czerwca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 5) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1) Skreślenie treści §13 ust. 3 pkt 2) o brzmieniu następującym: „2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,” 2) Zmiana oznaczenia dotychczasowego postanowienia §13 ust. 3 pkt 3) w brzmieniu: „pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie” i nadanie mu oznaczenia §13 ust.3 pkt 2). Propozycja zmiany Statutu Spółki związana jest z wnioskiem akcjonariusza dotyczącym skreślenia przysługującego mu uprawnienia osobistego do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017r..pdf Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 czerwca 2017r.

Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-322 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Olchowa 14

(ulica) (numer)

17 888 55 55 17 888 55 50

(telefon) (fax)

www.asseco-see.com

(e-mail) (www)

813-351-36-07 180248803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-16 Piotr Jeleński Prezes Zarządu

2017-05-16 Marcin Rulnicki Członek Zarządu