| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 12 | / | 2013 | | | |
| 2013-03-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EUROTEL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 kwietnia 2013 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Informacja o zwołaniu WZA 25 4 2013 r.pdf | Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| formularz pełnomocnictwa .pdf | Formularz pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika. | |
| formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika na WZA. | |
| Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 25 4 2013 .pdf | Projekty uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem. | |
| Liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf | Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o WZA. | |
