EUROTEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-28

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 kwietnia 2013 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012. 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk

Załączniki

Plik Opis

Informacja o zwołaniu WZA 25 4 2013 r.pdf Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

formularz pełnomocnictwa .pdf Formularz pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika.

formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika na WZA.

Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 25 4 2013 .pdf Projekty uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem.

Liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o WZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

58 5203819 - 20 58 5203819 w 202

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-28 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2013-03-28 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu