| Zarząd Radpol S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 kwietnia br. Spółka otrzymała od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. (Akcjonariusz) pismo o następującej treści: "Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, t.j., z pó¼n. zm.), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Fundusz"), wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFe 1, akcjonariusz Spółki RADPOL S.A. ("Spółka"), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. ("Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, NIP 527-21-72-640, REGON: 013236126, z kapitałem zakładowym w wysokości 137 000 000 złotych (w pełni opłacony), zwraca się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2016 r. w Warszawie przy ul. Nocznickiego 33 następującego punktu porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki RADPOL S.A." Wymieniony punkt porządku obrad proszę umieścić po punkcie 11 "Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady nadzorczej Spółki za rok 2015." Uzasadnienie: W związku z rezygnacją członka Rady nadzorczej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 1/2016 zasadne jest uzupełnienie składu rady nadzorczej." Po uzupełnieniu porządku obrad o wnioskowaną przez Akcjonariusza sprawę, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2016 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz z oceny sytuacji Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2015. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki RADPOL S.A. 13. Zamknięcie obrad. Projekt uchwały załączony do pisma Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |
