PZU SA - Zmiana projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-28

Skrócona nazwa emitenta

PZU SA

Temat

Zmiana projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki – na podstawie art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych – zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), w sprawie „zmiany Uchwały nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej” („Uchwała 4/2017”). Zgodnie z przedstawionym przez Skarb Państwa projektem w sprawie zmiany Uchwały 4/2017 ulegnie ona zmianie w ten sposób, że: 1. § 2 ust. 2 uzyska następujące brzmienie: „2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.” 2. § 3 ust. 1 uzyska następujące brzmienie: „Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych („Cele Zarządcze”) i nie może przekroczyć 100% (sto procent) Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.” 3. § 3 ust. 7 uzyska następujące brzmienie: „7. Wypłata 40% Wynagrodzenia Zmiennego odroczona jest na okres do 36 miesięcy, z których 1/3 płatna jest sukcesywnie z upływem odpowiednio 12, 24 i 36 miesięcy od dnia przyznania Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy, o ile w tym okresie nie ujawnią się okoliczności dowodzące, iż nie zostały spełnione warunki do wypłaty danej części Wynagrodzenia Zmiennego.” 4. Dodany zostanie nowy § 3a o treści: „Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 i § 3, Rada Nadzorcza może dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w Umowie przyznać członkom Zarządu prawo do świadczeń takich samych jak należne innym pracownikom Spółki, w szczególności takich jak: 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce; 2) opieka medyczna; 3) ubezpieczenie: a. od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O), b. od odpowiedzialności z tytułu emisji papierów wartościowych, c. życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku”. W załączeniu Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowy wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w raporcie bieżącym nr 49/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.pdf Wniosek Skarbu Państwa wraz z projektem uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PZU SA Ubezpieczenia (ube)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-133 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 24

(ulica) (numer)

(22) 582 38 86 (22) 582 25 57

(telefon) (fax)

[email protected] www.pzu.pl

(e-mail) (www)

526-025-10-49 010001345

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-28 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Marcin Góral