| Zarząd spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej: "Spółka"), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 wraz z pó¼n. zm.), niniejszym informuje, że na żądanie akcjonariusza posiadającego 1/20 kapitału zakładowego Spółki, Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("Akcjonariusz"), umieszcza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r., punkt 6 porządku obrad w następującym brzmieniu: "6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki" W związku z powyższym, nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r., uzupełniony o punkt porządku obrad wprowadzony przez Akcjonariusza, jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, a także do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A., 6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki, 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 9. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje otrzymane od Akcjonariusza uzasadnienie do nowego punktu porządku obrad: "Zmiana Statutu ma na celu rozszerzenie kompetencji Rady Nadzorczej poprzez zobowiązanie Zarządu Spółki do uzyskania zgody Rady Nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności, zgodnie z art. 384 § 1 ksh". Dodatkowo, Akcjonariusz zapowiedział zgłoszenie projektu uchwały dotyczącego wprowadzonego punktu porządku obrad. | |
