WITTCHEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-10

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2017 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Kiełpinie, przy ul. Ogrodowej 27/29, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wittchen za rok 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen w roku 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za 2016 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A.

Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A..pdf Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 27/29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

9511022154 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-10 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu