| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| TELESTRADA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Telestrada S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść "Ogłoszenia Zarządu Telestrada S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w siedzibie Spółki (Aleja Krakowska 22a, 02-284). Zarząd Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki („WZA”), które odbędzie się w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 22a, 02-284 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad ZWZA. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty Uchwał na ZWZA 29.06.2018.pdf | Projekty Uchwał na ZWZA 29.06.2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-01 | Jacek Lichota | Prezes Zarządu | Jacek Lichota | ||
Projekty Uchwał na ZWZA 29.06.2018.pdf
