| Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 13 pa¼dziernika 2015r. następujące uchwały: Uchwała 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Æwiklińskiego, PESEL 70091400757. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 15 września 2015 roku i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Górnego, PESEL 73122209673. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Jerzego Orzeszka, PESEL 73082000130. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Dariusza Szumigaja, PESEL 85102703932. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015 postanawia: Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015 postanawia: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014/2015. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2014/2015, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2014/2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto §1 Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014/2015 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014/2015. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014/2015, postanawia: zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2014/2015, na które składa się: − informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 291 732 tys. zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych); − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 13 743 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych); − sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 13 743 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych); − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 400 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych); − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 894 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); − oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2014/2015, postanawia: zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2014/2015, na które składa się: - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 395 320 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych); - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26 653 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 19 017 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemnaście tysięcy złotych); - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 25 435 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 18 175 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 169 tys. zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 6 832 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych); - sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku wykazujący dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 402 tys. zł (słownie: czterysta dwa tysiące złotych); - oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 13 743 068,38 złotych (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2014/2015 w ten sposób, że kwotę 12 603 322,00 złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa złote zero groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 1 139 746,38 złotych (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. §2 Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 21.10.2015 r. a dzień wypłaty dywidendy na 05.11.2015 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014/2015 Panu Robertowi Ogórowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014/2015 Panu Grzegorzowi Nowakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.07.2014 r. do 07.12.2014 r. oraz Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 08.12.2014r. do dnia 30.06.2015r. Panu Piotrowi Ka¼mierczakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Nickowi Güntherowi Reh. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Wilhelmowi Seiler. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Andreasowi Meier. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Oliverowi Gloden. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Rafałowi Koniecznemu. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. Uchwała 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 13 pa¼dziernika 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014/2015 §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014/2015 Panu Jarosławowi Szlendakowi. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Powyższą uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 16.156.644, co stanowi 64,096% kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wyniosła 16.156.644, liczba głosów za uchwałą wyniosła 16.156.644, liczba głosów przeciwko uchwale wyniosła 0 (zero), liczba głosów wstrzymujący się wyniosła 0 (zero), nie zgłoszono sprzeciwów do powyższej uchwały. | |
