| ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 25 września 2015 r. od Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Spółki, zgłoszenia w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, z pó¼n. zm.) dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 pa¼dziernika 2015 r. na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, dodatkowego punktu dotyczącego uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Mając na uwadze powyższe, Spółka niniejszym ogłasza następujący porządek obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 pa¼dziernika 2015 r.: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych serii G, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia prawa poboru oraz w sprawie zmian w statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść proponowanej uchwały znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 38 ust 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
