KOMPUTRONIK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-12

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.

Temat

Pozyskanie finansowania przez podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o reorganizacji Emitenta polegającej na wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu giełdowego i zniesieniu dematerializacji akcji Emitenta, prowadzenia negocjacji oraz zawarcia w ich wyniku porozumienia dotyczącego wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), niniejszym podaje do wiadomości treść informacji poufnej, której podanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione. W dniu 25 stycznia 2017 r. zarząd Emitenta kierując się znaną sobie wolą akcjonariuszy większościowych dotyczącą reorganizacji Emitenta polegającej na wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym i zniesieniu dematerializacji akcji Emitenta, podjął decyzję o utajnieniu informacji poufnej w celu umożliwienia akcjonariuszom większościowym przeprowadzenia działań do tego zmierzających. Realizacja przedmiotowego procesu miała nastąpić w wyniku przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Emitenta („Wezwanie”) przez spółkę Marinera Invest sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach (gmina Komorniki) („Wzywający”) na podstawie pisemnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), które miało zostać zawarte przez Wzywającego oraz wspólników Wzywającego, tj. spółkę EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kontrolowaną przez państwa Ewę i Krzysztofa Buczkowskich, „EKB”) i spółkę WB iTOTAL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (kontrolowaną przez pana Wojciecha Buczkowskiego, „WB iTOTAL”) („Porozumienie”), a następnie przymusowego wykupu akcji Emitenta w trybie art. 82 Ustawy. Zgodnie z wiedzą zarządu Emitenta po dniu 25 stycznia 2017 r. Wzywający, EKB i WB iTOTAL prowadzili negocjacje dotyczące treści Porozumienia, a także Wzywający prowadził negocjacje w odniesieniu do dokumentacji dotyczącej finansowania przeprowadzenia Wezwania z mBank S.A. („Bank”). W dniu 11 kwietnia 2017 r. Wzywający zawarł z Bankiem umowę kredytu w celu finansowania nabycia akcji Emitenta („Umowa Kredytu”), na podstawie której Bank miał udzielić Wzywającemu kredytu umożliwiającego sfinansowanie Wezwania. W dniu 12 kwietnia 2017 r. Wzywający, EKB i WB iTOTAL zawarli Porozumienie, zgodnie z którym Wzywający miał ogłosić Wezwanie w terminie 3 dni od daty zawarcia Porozumienia. W dniu 12 kwietnia 2017 r. Bank udostępnił Wzywającemu Kwotę Kredytu. W związku z tym, że ogłoszenie Wezwania zależało od uzyskania finansowania przez Wzywającego, zarząd Emitenta opóźnił podanie przedmiotowej informacji poufnej do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 4 MAR do czasu powzięcia informacji o uzyskaniu przez Wzywającego finansowania w celu przeprowadzenia Wezwania. W wyniku ustania przesłanek opóźnienia podania przedmiotowej informacji poufnej do publicznej wiadomości zarząd Emitenta publikuje ją w niniejszym raporcie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-003 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołczyńska 37

(ulica) (numer)

061 8359400 061 8359401

(telefon) (fax)

[email protected] www.komputronik.com

(e-mail) (www)

9720902729 634404229

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-12 Krzysztof Nowak Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy