| PROJPRZEM S.A. przekazuje uchwały podjęte w dniu 29.09.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że odnośnie pkt od 5 do 8 nie podjęto żadnych uchwał. Natomiast odnośnie pkt 4 porządku obrad z zaproponowanych podczas NWZ dwóch uchwał podjęto uchwałę nr 2. Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.09.2015 r.: Uchwała nr 2 w sprawie zakupu akcji Spółki: Małkowski – Martech S.A. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. nie rekomenduje zakupu akcji Spółki: Małkowski – Martech S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.3851.276 akcji, w tym: - za uchwałą oddano 4.722.582 głosy, - przeciw uchwale oddano 357.242 głosy, - głosów wstrzymujących się oddano 396.702. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby 5 (pięć) członków. W głosowaniu jawnym brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.851.276 akcji, w tym: - za uchwałą oddano 4.396.718 głosów, - przeciw uchwale oddano 224.197 głosów - głosów wstrzymujących się oddano 855.611. Uchwała nr 4 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Zgodnie z artykułem 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Pana Andrzeja Karczykowskiego, który złożył rezygnację – Pana Eryka Karskiego. W głosowaniu tajnym brało udział 3.823.776 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.449.026 z 3.823.776 akcji, w tym: - za uchwałą oddano 3.028.724 głosów, - przeciw uchwale oddano 2.420.302 głosy - głosów wstrzymujących się oddano 0 Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi spółka. W głosowaniu brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.851.276 akcji, w tym: - za uchwałą oddano 5.362.791 głosów, - przeciw uchwale oddano 0 głosów, - głosów wstrzymujących się oddano 113.735. | |
