BANK BGŻ BNP PARIBAS SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 Statutu Banku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na 22 czerwca 2017 roku na godz. 10:30, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej także pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.; - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej Komitetów w 2016 roku; - Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku; - Raport - Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w latach 2015-2016 - ocena racjonalności działań. Podstawa prawna §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Załączniki

Plik Opis

OGLOSZENIE ZWZ_22_06_2017_pl.pdf Ogłoszenie Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt-uchwal-ZWZ_22_06_2017_pl.pdf Projekty uchwał

Sprawozdanie RN 2016_ocena.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku, w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Sprawozdanie RN 2016.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej Komitetów w 2016 roku

Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania 2016.pdf Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2016 roku;

Polityka CSR sponsoringowa i charytatywna 2015-2016_pl.pdf Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w latach 2015-2016 - ocena racjonalności działań.

ANNOUNCEMENT AGM_22_06_2017_en.pdf Announcement of the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna of the convention of the Ordinary General Meeting

Draft_resolutions_AGM_22_06_2017_en.pdf Draft resolutions that will be the subject of the Ordinary General Meeting of the Company convened for 22 June 2017

Report on the approval_SB 2016 eng.pdf Supervisory Board Report on results of the assessment of the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the fiscal year from 1 January 2016 to 31 December 2016, and of the motion of the Management Board on the distribution of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. profit for the 2016 financial year together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Report on activities_SB 2016 eng.pdf Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and its Committiees in 2016

Report on the assessment of the remuneration policy in 2016_en.pdf Report on the assessment of the functioning of the remuneration policy in Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in 2016

SPONSORSHIP AND CHARITY CSR POLICY BETWEEN 2015 AND 2016_en.pdf Report - The Bank sponsorships and charity CSR policy between 2015 and 2016 - operations rationality assessment.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 10/16

(ulica) (numer)

22 860 44 00 22 860-50-00

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

526-100-85-46 010778878

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-26 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarządu Banku

2017-05-26 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich