ATMGRUPA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-18

Skrócona nazwa emitenta

ATMGRUPA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 18.05.2017 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2016. 7. Podjęcie uchwały o podziale kapitału z rozliczenia połączenia spółek Profilm sp. z o.o. i ATM Grupa S.A. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2016 r. i wypłacie dywidendy. 9. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. 11. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – [email protected].

Załączniki

Plik Opis

RB_2017_05 Zwołanie ZWZA za 2016 r.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 maja 2017 r.

RB_2017_05 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA za 2016 r..pdf Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA

RB_2017_05 Ocena RN sytuacji Spółki za 2016 r..pdf Ocena Rady Nadzorczej sytuacji Spółki

RB_2017_05 Sprawozdanie z prac RN w 2016 r.pdf Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATM GRUPA SA

(pełna nazwa emitenta)

ATMGRUPA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

55-040 Bielany Wrocławskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dwa Światy 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.atmgrupa.pl

(e-mail) (www)

897-10-08-712 930492316

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-18 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu

2017-04-18 Paweł Tobiasz Członek Zarządu