| Zarząd MEGARON SA informuje, iż podjął decyzję o zamiarze dokonania zmian Statutu MEGARON SA w związku z czym w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki planowane jest zamieszczenie punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki. Zmiana Statutu, o której mowa powyżej obejmować będzie następujące zmiany: • § 16 ust. 1 lit. g) w dotychczasowym brzmieniu: "g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, a także ustalanie ich wynagrodzenia," przyjmuje nowe brzmienie: "g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, a także ustalanie zasad ich wynagrodzenia," • wykreśla się § 16 ust. 1 lit. h) w brzmieniu: "h) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego," • odaje się § 21 ust. 2 lit. j) w brzmieniu: "j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu , a także ustalanie zasad ich wynagradzania." • § 22 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: "2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W razie powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu." przyjmuje nowe brzmienie: "2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu." • § 22 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: "3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany uchwałą akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Walne Zgromadzenie wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu." przyjmuje nowe brzmienie: "3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu." • wykreśla się § 22 ust. 4 w brzmieniu: "4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki. " • § 22 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: " 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu." przyjmuje nowe brzmienie: "5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Radzie Nadzorczej." • § 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: "2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." przyjmuje nowe brzmienie: "2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem." • § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: "3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązani są do prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zwykłą większością głosów jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." przyjmuje nowe brzmienie: "3. W przypadku Zarządu wieloosobowego wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązaniu są do prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu." Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | |
