| Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) oraz §38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z pó¼niejszymi zmianami) informuje, w dniu 27 pa¼dziernika 2015 roku akcjonariusz Spółki tj. NATIONALE – NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie, zgłosił w ramach realizacji punktu ósmego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 pa¼dziernika 2015 roku tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, kandydaturę Pana Zbigniewa Rogóż do Rady Nadzorczej Spółki jako kandydata niezależnego. Kandydat jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Przemysłu, Ekonometria i Statystyka (rok 1980), biegle posługuje się językami angielskim i rosyjskim oraz językiem francuskim. Pan Zbigniew Rogóż aktualnie, od 2011 roku, jest partnerem w Saski Partners sp. z o.o. sp. k., w Warszawie, uprzednio od 2009 roku zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora d/s finansowania projektów, jedocześnie pozostaje od 2012 roku Członkiem Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A. i przewodniczącym jej Komitetu Audytu, a od 2014 sprawuje także funkcję Członka Rady Nadzorczej Lentex S.A. Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej Kandydata był zasadniczo następujący: 07.2009 – 06.2012 DSW AFM sp. z o.o., Gdańsk Vice-prezes Zarządu; 07.2007 – 09.2008 Amica Wronki S.A., Wronki Vice-prezes Zarządu ds. finansowych; 05.2004 – 06.2007 Bank Millennium S.A., Warszawa, Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych; 02.2003 – 03.2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup), Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu; 10.2001 – 01.2003 Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup), Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej; 01.1997 – 09.2001 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Dyrektor Regionu Katowice, Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu; 11.1990 – 12.1996 Ferrostaal Polska sp. z o.o., Katowice (grupa MAN AG), Członek Zarządu; 09.1989 – 10.1990 Fortrade Financing SpA, Oddział Katowice, Kierownik Oddziału, Szef projektu Fortrade Leasing; 05.1982 – 08.1989 CHZ Centrozap sp. z o.o., Katowice p.o. Dyrektor Finansowy, Kierownik Działu Walutowego, Handlowiec, Starszy handlowiec; 02.1980 – 04.1982 Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, Ekonomista. Pan Zbigniew Rogóż pełnił następujące funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych: 2008 – 2012 FOR-NET SA, Kraków – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2007 – 2008 Gram A/S, Dania (Grupa Amica SA) – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 1997 – 2003 Zakłady Koksownicze "Przyja¼ń" PP – Członek Rady Nadzorczej; 1997 – 1998 Ferrostaal Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, 1991 – 1992 ACT Automation Construction Trade sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej. Według oświadczeń złożonych przez w/w Akcjonariusza jak i Kandydata, Pan Zbigniew Rogóż: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) spełnia warunki niezależności określone w art. 86 ust. 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jak również posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej określone w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015 poz.1011, z pó¼n. zm.); (4) nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (5) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z pó¼n. zm.); (6) w okresie ostatnich 5 lat przed datą złożenia oświadczenia organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje samorządowe i zawodowe) nie wnosiły przeciwko Kandydatowi oficjalnych oskarżeń publicznych, ani nie nałożyły na Kandydata sankcji, z których wynikałby zakaz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bąd¼ pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych; (7) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 pa¼dziernika 2015 roku, są przez kandydata spełniane; (8) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z pó¼n. zm.); (9) w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, nie pełnił funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości. Nadto Zbigniew Rogóż posiada dyplom nr 88/2004 Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. | |
