| Zarząd Spółki RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 7 grudnia 2016 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 7 grudnia 2016 rok PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS SA”) z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana/Panią ………………………... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. UZASADNIENIE Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał. PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS SA”) z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej, 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. UZASADNIENIE Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie. PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS SA”) z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje: §1 1. Paragraf 2 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: § 2 Wynagrodzenie członka rady nadzorczej Spółki wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto za jego uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu rady nadzorczej.” 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 3 z dnia 3 listopada 2015 r. pozostają bez zmian. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do posiedzeń rady nadzorczej Rubicon Partners odbytych po jej wejściu w życie. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. UZASADNIENIE Walne Zgromadzenie działa na podstawie art. 25 Statutu. Uchwała wymagała doprecyzowania/uszczegółowienia. PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS SA”) z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki §1 Do Rady Nadzorczej powołuje się _________________ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. UZASADNIENIE Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.). | |
