WITTCHEN S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 maja 2017 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-20

Skrócona nazwa emitenta

WITTCHEN S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 maja 2017 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wittchen S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z otrzymaniem zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Simei Investments Limited ("Akcjonariusz"), reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 maja 2017 roku ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), punktu w brzmieniu – "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 września 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki”, Zarząd Emitenta postanowił rozszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z żądaniem Akcjonariusza. W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 września 2015 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wittchen za rok 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz grupy kapitałowej Wittchen w roku 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za 2016 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2016. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje projekty uchwał zgodne ze zmienionym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. uwzględniające projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) i pkt 5) oraz § 100 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.)

Załączniki

Plik Opis

projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WITTCHEN S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 27/29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.wittchen.com

(e-mail) (www)

9511022154 011664266

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-20 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu