| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 25 listopada 2016, Grupa LOTOS S.A. podaje do publicznej wiadomości nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się w dniu 22 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135, zmieniony na żądanie uprawnionego akcjonariusza - Skarbu Państwa i dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Zmieniony porządek obrad obejmuje: 1) Otwarcie Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Grupa LOTOS S.A. 6) Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Grupa LOTOS S.A. 7) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8) Zamknięcie obrad. Zgłoszony przez Skarb Państwa punkt porządku obrad został oznaczony numerem 7 zmienionego porządku obrad. Projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza wraz z uzasadnieniem do wnioskowanej zmiany stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.pdf | Wniosek Akcjonariusza | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| GRUPA LOTOS SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GRUPA LOTOS | Paliwowy (pal) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-718 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Elbląska | 135 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058 3087111 | 058 3018838 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lotos.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5830000960 | 190541636 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-02 | Mateusz Aleksander Bonca | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-12-02 | Jarosław Kobus | Prokurent | |||
Wniosek Akcjonariusza - Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Energii.pdf
Projekty uchwał NWZ.pdf
