KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2015
Data sporządzenia:2015-07-17
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zwołanie NWZA Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 13.08.2015 r., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbędzie się dnia 13 sierpnia 2015 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zmiana artykułu 8, 9 i 10 Statutu; b) zmiana artykułu 35 Statutu; 7. Propozycje zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Proponowane zmiany Statutu: Dotychczasowy art. 8 Statutu był skreślony stąd zmiana numeracji art. 9 na art. 8 oraz dotychczasowego art. 10 na art. 9 w dotychczasowym brzmieniu. W miejsce dotychczasowego, dodaje się nowy art. 10 Statutu o następującym brzmieniu: 10.1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) lub z mocy ziszczenia się zdarzenia, wskazanego w statucie Spółki (umorzenie automatyczne). 10.2. Akcje własne Spółki mogą być umarzane. 10.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bąd¼ uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. W art. 35 Statutu dodaje sie nowe ustępy 3 i 4 o następującym brzmieniu: 35.3. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zadecydować o wypłacie dywidendy w kwocie wyższej niż zysk za ostatni rok obrotowy, ale nie większej niż kwota dozwolona odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych. 35.4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
PlikOpis
NWZA 13.08.2015 - ogloszenie o zwołaniu NWZA.pdfzałącznik nr 1 - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
NWZA 13.08.2015 - projekty uchwal.pdfzałącznik nr 2 - projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fordońska40
(ulica)(numer)
052 561 23 30052 321 00 78
(telefon)(fax)
[email protected]www.immobile.com.pl
(e-mail)(www)
5540309005090549380
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-17Rafał JerzyPrezes Zarządu
2015-07-17Piotr FortunaCzłonek Zarządu